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男人不识此站猫咪最新

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出台部门规章,明确工作要求。《反洗钱法》颁布后,我国反洗钱法律体系建设进入“快车道”,人民银行单独或会同有关部门陆续颁布了《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章,围绕反洗钱核心义务立柱架梁,进一步明晰了义务主体的反洗钱职责。2016年人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订,建立起以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告制度,实现了反洗钱监测工作由规则为本向风险为本转变,对于提高金融机构可疑交易报告质量、更好发挥金融情报功能具有重要意义。

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